问道手游不翼而飞探案教程攻略大全,工行2.5亿存款不翼而飞
南宁市中级人民法院经审理查明,2018年9月至2019年5月,梁建红利用梁某某等3名中介人,以向贷款公司缴存存款为名,寻找闲置资金的客户到工行办理大额存款。其承诺,除了正常的银行大额存款利息外,每月还会向中介支付约4.5%的额外收入。 2019年5月21日,梁建红的私人助理史某向警方投案自首,承认自己在梁建红的授意下多次伪造大额存单,更换储户的真实存单,然后悄悄将储户的钱转走。
据统计,梁建红共盗取28名受害人存款约2.53亿元。除去事发前退回的部分款项,事发后仍有约1.2亿元未结清。梁建红犯盗窃罪、诈骗罪、伪造金融票据罪,被判处无期徒刑,并处罚金200万元;其同伙史某被判处有期徒刑15年,并处罚金28万元。
梁建红所在的工商银行南宁分行也于2020年8月受到银保监会广西监管局处罚,其中梁建红受到行政处罚。主要违法事实是严重违反银行业金融机构从业人员职业道德。其涉嫌犯罪,已被依法惩处。被捕、起诉并终身禁止在银行业工作。按照目前的定期利率,同等金额的存款如果保留一年,利息将缩水至2万元以下,相差5倍以上。
同月,工商银行南宁分行受到处罚。主要是内控管理不到位,员工行为调查有效性不够;异常资金支付业务核查不到位;办公营业场所管理不到位,处以罚款150万元。因为法院判决书中确定的赔偿责任清单显示,这约1.2亿元是梁建红及其下属史某共同退还的,而梁建红原单位(工商银行)是否负责赔偿则无从考证。在本案范围内。
梁建红,1977年出生,曾任中国工商银行南宁分行个人金融业务部总经理。彼主要负责南宁市中国工商银行南宁分行的个人业务,包括储蓄存款、理财及个人贷款。但法院表示,梁建红虽然是银行高管,但他也知道自己不能利用职务之便,用虚假手段直接从银行账户中提取受害人的存款证明,所以才完成了对受害人银行存款的诈骗。伪造存款证明,以伪造存款证明代替存款人的真实存款证明。其行为不符合职务侵占罪的犯罪特征。
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