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据判决书相关披露，2015年2月至2019年6月，承兴公司以非法占有为目的，私刻京东、苏宁印章，并虚构了两家公司的应收账款。证券、上海歌斐、云南信托等机构先后签订应收账款转让、回购协议等合同，骗取融资资金。据湘财证券2023年9月披露的公告，湘财证券作为被告共收到原告云南信托向南京中院提起的起诉案件10件，涉案金额16.78亿元。
作为销售上述涉案产品的机构，湘财证券无疑尚未摆脱这起300亿诈骗案的漩涡，业绩也出现较大波动。湘财证券1.73亿元诉讼被原告撤诉，业绩出现波动。 2023年净利润猛增523.44%。截至案发时，承兴公司已诈骗湘财证券、云南信托、上海歌斐等共计逾300亿元，实际给受害单位造成经济损失共计88亿元。
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